蘇州園林營造產業集團股份有限公司 關于召開2021年年度股東大會的通知

各位股東：

蘇州園林營造產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】在公司會議室召開【2021年年度股東大會】，現將有關事項通知如下：

一、會議的召集人、方式

1.召集人：公司董事會

2.召開方式：【本次股東大會采用現場表決與通訊表決相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、通訊投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準】。請現場參會人員準備好本人身份證原件和本人親筆簽名的身份證復印件以備驗證；網絡參會人員于本次會議召開之日前至少5（五）日將本人親筆簽名的身份證復印件以及其他材料郵寄至本通知注明的聯系人以備驗證。

二、審議議案

1.《關于<公司董事會2021年年度工作報告>的議案》

2.《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》

3.《關于變更公司董事的議案》

4.《關于變更非職工監事的議案》

除上述所列議案外，各股東若有其他需要交本次股東大會審議的議案，請于【2022】年【6】月【24】日前將提案遞交公司董事會秘書。

三、出席會議人員

1.公司全體股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（1）個人股東：個人股東親自現場出席會議的，應提交本人親自簽名的身份證復印件；委托代理他人出席會議的，代理人應提交股東《授權委托書》（請見附件）、股東及代理人簽名的身份證復印件。

（2）法人股東：法人股東應由法定代表人（負責人）或者法定代表人（負責人）委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構決議授權的人）出席會議。法定代表人（負責人）現場出席會議時，應提交法人股東的營業執照復印件以及法定代表人（負責人）的身份證復印件（以上復印件需加蓋法人股東的公章，身份證復印件須由本人簽字）；委托代理人出席本次股東大會時，代理人請提供法人股東的營業執照復印件，法定代表人（負責人）及代理人的身份證復印件（由代理人本人簽字），法定代表人（負責人）出具的《授權委托書》（請見附件）或法人股東的董事會、其他決策機構的授權文件，相關委托文件應載明授權范圍（以上復印件需加蓋法人股東的公章）。

會務組核對身份證原件、《授權委托書》原件、營業執照復印件并留存身份證復印件、《授權委托書》原件及營業執照復印件，以查驗參會人員的身份。待參會人員身份核驗通過后，參會人員在簽到表中簽到，受托參會人簽本人姓名并注明委托身份。

2.公司董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

四、會議地點

蘇州園林營造產業集團股份有限公司會議室

五、會議時間

【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】

六、會議表決

現場出席的股東及代理人請按照會議主持人的要求，于會議現場填寫表決票并投票。

七、聯系方式

聯系電話：0512-67686400

電子郵件：admin@szgardens.com

蘇州園林營造產業集團股份有限公司董事會

2022年06月09日

附件：

1.《送達回執》

2.《法定代表人/負責人身份證明書》

3.《授權委托書》